近期登封市多地出现因违规办理POS机引发的资金诈骗案件，某市个体商户王先生因轻信上门推销人员，在未核实资质的情况下办理POS机，导致3万元营业款被不法分子转移。这一事件再次敲响警钟：POS机办理绝非小事，必须慎之又慎。

更严重的是，部分非法POS机成为洗钱工具，商户可能因卷入金融犯罪承担连带责任。某省警方破获的跨境洗钱案中，就涉及136台未实名登记的POS机，相关商户均被立案调查。



合规办理需把握三个关键：第一，认准正规持牌机构，可通过中国人民银行官网查询支付牌照信息；第二，严格履行实名认证程序，确保"三证合一"（身份证、营业执照、结算账户）信息真实有效；第三，签订书面协议，明确费率标准、到账时间等核心条款。根据《银行卡收单业务管理办法》，收单机构必须对特约商户进行现场调查并留存影像资料。

认准服务商很重要，售后是关键，遇到问题能及时解决，而且用户目前追求的是稳定靠谱！

金融监管部门提醒：登封市商户应主动拒绝"免手续办理""费率打折"等违规推销，定期登录"银联风险监控系统"核查交易记录。发现资金异常要立即冻结账户并向公安机关报案。
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